Protokoll der Vorstandssitzung vom 04.05.2022 (öffentliche Version)
Anwesende Vorstände: Jörg, David, Pirmin, Falk
Gäste: Katja, Jochen
Protokoll: Falk
Start: 19:36 Uhr
Ende: 20:50 Uhr
Tagesordnung
- Genehmigung Protokoll vom 6.4.2022 #298
- Vorstandswechsel #296
- Mitgliedsantrag David Arndt (ohne Ticket)
- OGC Mitgliedschaft #293
- Förderantrag GI Salzburg 2022 #299
- Förderantrag JOSM #290
- Umlaufbeschluss Urlaub Katja #297
- Sonstiges
- Folgetermin
Protokoll
TOP 1 Genehmigung Protokoll vom 7.4.2022 #298
Das Protokoll wird vom Vorstand 7.4.2022 genehmigt.
TOP 2 Vorstandswechsel #296
Jochen hat eine Checkliste im GitLab mit den Arbeitsschritten zur Übergabe und förmlichen Integration des neuen Vorstandsmitglieds David angelegt. So kann gut überprüft werden, ob bei der Übergabe an alles gedacht wurde.
Geschäftsverteilung: Wir besprechen die Geschäftsverteilung. Es bleibt im Wesentlichen bei der bisherigen Geschäftsverteilung. David übernimmt die Funktion des Kassenwarts von Jochen. Die Verwaltung der Mitglieder hat Jochen bisher allein gemacht. Die Frage ist, ob man diese Aufgabe aufteilt und neu im Vorstand verteilt. Feststeht, dass die Mitgliederverwaltung sowohl SQL-Kenntnisse braucht, aber auch Bezug zum Kassenwart hat (Mitgliedsbeiträge). Jörg, Katja und David schauen sich die Aspekte an und schauen, wie sich die Aufgabe neu verteilen lässt.
Der Vorschlag wird vom Vorstand einstimmig beschlossen.
Geschäftsordnung: Wir müssen die Geschäftsordnung ggf. anpassen und neu beschließen (und die aktualisierte Version auch auf die Webseite stellen) Wir vertagen diesen Punkt auf die nächste Vorstandssitzung, damit sich alle die Geschäftsordnung anschauen können und ggf. eigene Wünsche und Vorstellungen einbringen können. #300
Das Protokoll der Mitgliederversammlung wird zur Umschreibung des Vorstands beim Amtsgericht und für die Bankkontenummeldung benötigt. Falk sagt die Fertigstellung für kommendes Wochenende zu.
TOP 3 Mitgliedsantrag D. A.
Der persönliche Mitgliedsantrag von D. A. wird mit 3 Stimmen und einer Enthaltung angenommen. […]
TOP 4 OGC Mitgliedschaft #293
Pirmin hat die Diskussion über eine Mitgliedschaft in der OGC im GitLab neu angestoßen. Möglicherweise ist ein Mitgliedschaft für unsere Firmenmitglieder interessant.
Zur Evaluation des Interessens soll eine Umfrage primär unter Firmenmitgliedern gemacht werden. Pirmin stellt dafür Fragen zusammen.
TOP 5 Förderantrag GI Salzburg 2022 #299
Jörg hat die Diskussion auf der FOSSGIS-Mailingliste über den Förderantrag zur Besetzung des OSM/FOSSGIS/OSGeo Standes auf der GI Salzburg angestoßen. Falls die Diskussion positiv verläuft, fassen wir nächste Woche einen Umlaufbeschluss über die Förderung.
TOP 6 Förderantrag JOSM #290
Förderantrag JOSM: Jörg stellt Antrag auf eine Verlängerung der bestehenden Förderung. Der Vorstand beschließt eine Verlängerung der Förderung.
TOP 7 Umlaufbeschluss Urlaub Katja #297
Der Vorstand stimmt dem Urlaub von Katja […] zu.
TOP 8 Sonstiges
E. K. vom BKG war am 3.5. dienstlich in Berlin und hat dies zum Anlass genommen auch die Geschäftsstelle des FOSSGIS zu besuchen und hat dort Katja und Jörg getroffen. Katja berichtet von dem Treffen.
Pirmin informiert: Die OpenStreetMap-Servergruppe betreibt jetzt neu eigene DNS-Server für openstreetmap.de.
Katja hat für den FOSSGIS e.V. einen Account im Fediverse angelegt: @FOSSGISeV@mastodon.online
TOP 9 Folgetermin
Nächster Termin: 01.06.2021, 19:30 Uhr,
Videokonferenz via https://meet.fossgis.de/vorstand