Protokoll Vorstandssitzung/2016-11-08

Protokoll der Vorstandssitzung vom 8.11.2016

Die Sitzung fand statt auf Mumble (podcast.openstreetmap.de)

Anwesende:

• Till Adams
• Dominik Helle
• Marco Lechner
• Frederik Ramm

Anfang: 20:30

Begrüßung

Durch Marco.

Aufträge vom letzten Mal

alles erledigt.

Vereinsinternes

• Beschluss: Monatliche Vorstandssitzungen im Mumble öffentlich. ggf. ist ein abgeschlossener Teil dabei, in dem datenschutzrelevante Dinge besprochen werden. Entscheidung wird an die Vereinsliste kommuniziert. Dominik schreibt eine Mail an die Vereinsliste. Mit nächstem Termin.

• Protokolle der Vorstandssitzungen ins Wiki.

• Stand der Dinge Vereins-IT: Soweit alles im Plan; die E-Mail-Migration fehlt noch. Dominik fragt noch mal nach.

• Planung Jahreshauptversammlung am Rande der FOSSGIS 2017:

• • Neujahrsschreiben mit Einladung zur Jahreshauptversammlung
  • Marco schreibt E-Mail bzgl. der Satzungänderungen und ggf. anderer Anträge über die Vereins-Mailingliste
  • Jahresbericht, Kassenprüfung Vorbereitung. Kassenprüfung muss auch FOSS4G umfassen und könnte deswegen evtl. zeitlich knapp werden
  • Anträge zur Hauptversammlung müssen rechtzeitig vorbereitet werden: OSMF Local Chapter und andere

Finanzielles

Finanzamt Mainz ist weiterhin zuständig, nicht Freiburg-Land.

OSMF Local Chapter

Stimmung im Verein und in der OSM-Community ist weitgehend positiv. Vermutlich Abstimmung auf der Jahreshauptversammlung.

FOSS4G

Die Konferenz hat vermutlich rund 80.000 EUR Gewinn eingespielt. Davon gehen 90% an die OSGEO, 10% verbleiben beim FOSSGIS. Endgültige Zahlen werden noch vorgelegt. Finanzunterlagen werden vom für die FOSS4G bestellten Steuerberater aufbereitet und dann an den FOSSGIS-Steuerberater übergeben. Überlegung, den ehrenamtlichen Helfern eine Ehrenamtspauschale zu zahlen, die direkt zurückgespendet und in Form einer Spendenquittung ausgegeben wird.

Lob an Video-Team.

FOSSGIS 2016

Die Konferenz in Salzburg hat einen Verlust von ca. EUR 5.300 gemacht. Das kommt nicht überraschend und kann aus Überschüssen vorheriger Konferenzen finanziert werden.

FOSSGIS 2017

Entscheidung für Passau 22.-24.3. ist per Email gefallen. Im Dezember fahren Katja und andere zu einem Planungstreffen nach Passau. Programmkomitee steht. Programm wird mit Frab geplant. Vorläufiger Zeitplan:

- 14.11 Eröffnung der Call for Papers - 23.12 Abgabefrist der Vorträge - 06.01 Ende Bewertung der Vorträge und Erstellen des Programms

Ticketsystem ist noch unklar. Till fragt bei der Firma, deren Ticketsystem für FOSS4G eingesetzt wurde. Eventeull kommt auch "pretix" aus dem CCC-Umfeld in Frage. Dominik fragt nach.

Kurze Diskussion zu Social Event - im Preis eingeschlossen für alle, nur für zahlende Tickets, oder als Zusatzticket für alle?

FOSSGIS 2018

Es gibt mehrere Interessenten, u.a. Oldenburg, wäre aber vermutlich dann im Herbst und könnte sich mit der FOSS4G in Dar-es-Salaam überschneiden. Diskussion und Entscheidung vertagt.

Nächstes Treffen

voraussichtlich 6.12. 20:30

Ende der Sitzung

22:10